Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, démissionne de son poste de PDG, plaidant coupable des accusations fédérales

Le PDG Changpeng Zhao fera face à des accusations fédérales de blanchiment d’argent et démissionnera de son poste au sein de l’entreprise qu’il a fondée. Zhao et l’échange de crypto-monnaie ont conclu un accord de plaidoyer avec le gouvernement, qui a mené une enquête pluriannuelle sur l’entreprise. rapports. Dans le cadre de cet accord, Binance perdra 2,5 milliards de dollars et paiera une amende de 1,8 milliard de dollars. Zhao devrait payer personnellement 50 millions de dollars.

Zhao se verra interdire toute relation avec Binance pendant trois ans. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Zhao plaidera coupable plus tard mardi pour avoir violé et poussé une institution financière à violer la loi sur le secret bancaire, selon

Binance, Zhao et d’autres ont été accusés de ne pas avoir mis en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent. Selon le ministère de la Justice, ils ont intentionnellement violé les sanctions économiques « dans un effort délibéré et calculé pour profiter du marché américain sans mettre en œuvre les contrôles requis par la loi américaine ». Ils affirment que l’absence de mesures anti-blanchiment d’argent a conduit Binance à faciliter près de 900 millions de dollars. dans des transactions financières en violation des sanctions contre l’Iran entre 2018 et 2022.

Dans un communiqué, Zhao a confirmé qu’il quitterait son poste de PDG et que l’ancien responsable mondial des marchés régionaux de l’entreprise, Richard Teng, assumerait le rôle principal. “Aujourd’hui, j’ai démissionné de mon poste de PDG de Binance”, a déclaré Zhao. écrit en X. “C’est vrai que ça n’a pas été facile de lâcher prise émotionnellement. Mais je sais que c’est la bonne chose à faire. J’ai fait des erreurs et je dois en assumer la responsabilité. C’est ce qu’il y a de mieux pour notre communauté, Binance et moi.”

Zhao prévoit désormais de faire une pause avant de s’impliquer davantage dans l’investissement. Cependant, “je ne me vois pas redevenir PDG à la tête d’une startup. Je suis heureux d’être un (chanceux) entrepreneur ponctuel.”

L’accord résout les accusations criminelles liées au non-respect des règles relatives aux sanctions, au complot et à la conduite d’une activité de transfert d’argent sans licence. Pendant ce temps, l’ancien responsable de la conformité, Samuel Lim, ferait l’objet d’accusations dans le cadre de l’accord.

Il s’agit d’un accord important entre l’entreprise et des agences telles que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le Département du Trésor. La CFTC Binance, Zhao et Lim ont violé ses règles, ainsi que le Commodity Exchange Act, plus tôt cette année.

« Binance a fermé les yeux sur ses obligations légales en quête de profits. “Leurs échecs délibérés ont permis à l’argent d’affluer vers des terroristes, des cybercriminels et des pédophiles via leur plateforme”, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué. « Les sanctions et la surveillance historiques d’aujourd’hui visant à garantir le respect des lois et réglementations américaines marquent une étape importante pour le secteur de la monnaie virtuelle. Toute institution, où qu’elle se trouve, qui souhaite profiter des bénéfices du système financier américain doit également se conformer aux règles qui nous protègent tous des terroristes, des adversaires étrangers et de la criminalité, sous peine d’en subir les conséquences.

Binance continuera de fonctionner, mais selon des règles plus strictes. Vous devrez vous assurer de respecter la réglementation anti-blanchiment en renforçant votre programme de conformité. L’entreprise doit également nommer un contrôleur de conformité indépendant.

En juin, la Securities and Exchange Commission, alléguant avoir aidé les traders américains à contourner les restrictions et à violer les lois sur les valeurs mobilières, entre autres en gérant mal les fonds. La SEC a également affirmé que (dans des allégations similaires à celles ci-dessus) Binance utilisait l’argent des clients avec les fonds propres de l’entreprise. Les accusations de la SEC n’ont pas été résolues dans ce règlement.